Santo Domingo, RD.- El senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la exvicepresidenta Margarita Cedeño aparecen citados en los papeles de Pandora, que revelan información sobre líderes políticos y funcionarios que supuestamente operan en paraísos fiscales.

Alexis lo declaró en sus bienes

La información suministrada por la periodista Alicia Orterga en el programa El Informe, indicó que Victoria Yeb figura con la empresa Sonata Properties Agency, creada en las Islas Vírgenes Británica, como propietaria de las cuotas sociales de JD Guerreo SRL, ubicada en Herrera y que se dedica a la venta de productos farmacéuticos

“El legislador la declaró en su declaración jurada de bienes”, dice la periodista.

Sobre Paliza, la investigación revela que tenía una offshore que estaba incluida en la declaración jurada de bienes que realizó tras tomar posesión de su cargo en 2020.

Margarita

En el caso de Cedeño, la investigación revela que recibió poderes de una offshore creada en Panamá en la recta final de la campaña electoral que llevaría al ex presidente Leonel Fernández al Palacio Nacional por segunda vez en 2004.

“El 5 de abril de 2004, Cedeño recibió poderes, junto a David Pérez Taveras, también abogado de Fernández & Asociados, sobre la empresa offshore Wayland Overseas S.A., constituida en Panamá el 1 de abril, con un capital de 50 mil dólares con acciones al portador”, dice la Periodista.

Según los documentos del bufete panameño ALCOGAL “se aprobó unánimemente otorgar Poder” a Cedeño para qué “actuando por sí sola, por separado y con su sola firma, represente con absoluta amplitud a la compañía WAYLAND OVERSEAS S.A (…) para que usen y ejerciten este poder en todas partes del mundo” con relación a atribuciones administrativas sobre bienes y propiedades, cuentas bancarias, y todo tipo de contratos.

No obstante, Margarita aclaró que no ha sido ni es titular de acciones, ni tampoco ha poseido acciones al portador, en empresas o compañías offshore.

“A principios del año 2004, como parte de mis funciones de Socia-Directora del bufete de abogados FERNÁNDEZ & ASOCIADOS, gestioné la incorporación de una sociedad bajo la legislación de Panamá, en el formato de sociedad offshore, una actividad propia de mis funciones como especialista en el área del derecho corporativo. En este tipo de proceso es usual incluir a los abogados en calidad de apoderados hasta tanto los clientes decidieran quiénes serían los representantes y/o apoderados definitivos, a cuyo favor se traspasaría posteriormente el mandato. Dicha sociedad fue incorporada con el acompañamiento del doctor David Pérez Taveras, quien también fungía como miembro del bufete de abogados FERNÁNDEZ & ASOCIADOS, razón por la cual fuimos apoderados por nuestro cliente para realizar las acciones administrativas, financieras y legales necesarias para la tarea encomendada”.

Senador de Dajabón tiene de todo y no ha declarado nada

Otro que también aparece en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que cita a 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, que operaron en paraísos fiscales para evitar la investigación pública revela además que el senador por Dajabón, David Sosa.

Revela que Sosa sometió en 2016 a Overseas Management Company los documentos del formulario de la empresa Magasin Suplidores, INC creada ese mismo año en Panamá y dedicada a la compra, venta y exportación de cemento y todo tipo de materiales de construcción.

"David Sosa y su familia son copropietarios de empresas  Beller, un conglomerado que data de 50 años en la provincia fronteriza e incluye Ferretería Beller, aguas Beller y una estación de combustible", dice El Informe.

Este conglomerado forma parte de su declaración jurada de bienes pero la “Offshore Magasin Suplidores no está  en la documentación presentada”.

De acuerdo a la periodista el senador admitió a través de una llamada telefónica que no declara la offshore “ni siquiera en Impuestos Internos por desconocimiento ya que no sabía que tenía que declararla".

Sosa señaló que se trata de una empresa que no hace negocios en el país, sino en Haití "comprando cemento a través de ella para llevarlo al vecino país”.

En Haití el senador tiene otra empresa Magasin Nouveay Temps registrada y que de acuerdo a un certificado presentada por la periodista paga sus impuestos  pero tampoco la reporta en República Dominicana.

“Me voy a poner de acuerdo con los auditores y los responsables para regularizar mi situación”, le dijo a la periodista.  

En estos papeles también figura el presidente Luis Abinader quien aseguró que él y su familia usaron compañías offshore cumpliendo pago de impuestos en el país.