NEWARK, N.J.– El líder de una organización internacional de lavado de dinero en la República Dominicana admitió este jueves su papel en una conspiración para cometer lavado de dinero, anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.

Luis Velázquez-Cordero, alias El Enano, de 37 años, ciudadano de la República Dominicana, se declaró culpable ante el juez federal de distrito Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusación formal que lo acusa de conspirar para cometer lavado de dinero. Velázquez-Cordero fue extraditado a Estados Unidos luego de su arresto en República Dominicana el 28 de julio de 2020.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones rendidas ante el tribunal:

Velázquez-Cordero era el líder de una organización de lavado de dinero que utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar más de US$80 millones de la venta de drogas ilegales en cheques de caja y luego depositarlos en cuentas bancarias de los Estados Unidos para que el dinero pudiera ser transferido de regreso. a las organizaciones internacionales de tráfico de drogas en la República Dominicana y otros países.

Velázquez Cordero, había sido sindicado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, como parte de la red de narcotráfico que lideraba César Emilio Peralta alias El Abusador. Y había extraditado a Estados Unidos el 28 julio del 2020.

Según el expediente, Velázquez-Cordero ordenó a los conspiradores en Nueva Jersey, Nueva York y Florida que recogieran las ganancias en efectivo de las drogas y cambiaran el efectivo por cheques de caja en los bancos de los Estados Unidos.

Asimismo, proporcionó el monto de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que se deben depositar los cheques. Luego, los cheques se depositaban en las cuentas del beneficiario, muchas de las cuales estaban controladas por corporaciones ficticias y se usaban como un medio para facilitar el lavado de ganancias de drogas ilegales.

El esquema de cheques de caja fue diseñado para ocultar la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de las drogas ilegales para evitar el escrutinio de las instituciones bancarias y de aplicación de la ley.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Velázquez-Cordero también accedió a devolver US$1,4 millones incautados durante la investigación, así como cinco propiedades en República Dominicana y 10 vehículos, incluido un Ferrari.

El cargo de lavado del que Velázquez-Cordero se declaró culpable conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 o el doble del monto involucrado en el delito, lo que sea mayor. La sentencia está programada para el 14 de septiembre de 2022.

El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Jonathan M. Peck de la Unidad de Seguridad Nacional en Newark.