SANTIAGO.- El Ministerio Público ocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama en diez allanamientos realizados este jueves en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, y apresó al dueño de un “car wash” como presunto cabecilla de una red de lavado de activos.
El Caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
A esta, en agosto de 2020 se le ocupó unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
En el allanamiento realizado en car wash Único Auto Detailing, ubicado en la calle Rafael Vidal en la ciudad de Santiago, las autoridades apresaron a su propietario Juan Gabriel Pérez Tejada, señalado como cabecilla de la red.
Además de ser propietario de esta empresa dedicada al lavado y encerado automático de automóviles, Pérez Tejada posee un bar restaurant, de acuerdo a la base de datos de Open Corporate, ambos ubicados en la misma dirección.
Las acciones, forman parte de la lucha sistemática contra el crimen organizado que desarrolla la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
Los fiscales actúan en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
En los operativos participan unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado dominicano.
Hasta el momento las autoridades han ocupado US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
