SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público establece que la exdiputada Gladys Sofía Azcona de la Cruz, implicada en la operación FM, movió RD$158 millones a través de instrumentos financieros a partir del 2011, lo que a su entender llama la atención porque en 2010 solo tuvo operaciones por unos pocos miles de pesos.
Señala también que el 3 de septiembre de 2020, a pocos días del decomiso de más de 4 millones de dólares en dos envíos de bocinas los días 24 y 31 de agosto, Reyes Javier simuló ceder a Gladys Azcona todas las acciones de la empresa vinculada en el envío.
A las autoridades les llamó la atención que en ese traspaso no medió ningún pago por las acciones.
El investigado, Reyes Javier, constituyó la empresa Getaway Property Investment, que estaba construyendo el proyecto inmobiliario The Bahamas Residential en Bábaro.
Vinculación con otra red
El presunto líder de la red, Juan Gabriel Pérez Tejeda, propietario de la empresa AASI Eventos Únicos S.R.L., era socio del condenado en Puerto Rico por narcotráfico, Humberto Alejandro Concepción Andrade (Alex Careta), quien fungía como gerente de esa empresa y su esposa Aime Anyolina Monegro Polanco.
Estos dos últimos fueron arrestados y procesados en Puerto Rico en 2017 por ser cabezas de una banda que traficaba grandes cantidades de drogas por el aeropuerto “Luis Muñoz Marín”, utilizando como cómplices a personal de varias aerolíneas y empleados de esa terminal.
Movilizaron millones
Durante del 2016 al 2020, el presunto cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos caso “FM”, Pérez Tejeda, movilizó en el sistema financiero más de RD$219 millones, que este no puede justificar.
Además de Pérez Tejeda, también está implicada en la estructura criminal su esposa, Anabel Altagracia Sánchez Santana, quien tenía un 30 % de participación en los negocios de la red de lavado de activos.
Más de 200 pruebas contra caso “FM”
Justicia. Más de 200 pruebas aportó el Ministerio Público contra los siete implicados en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La titular de la Procuraduría Antilavado, Ramona Nova, aseguró que con las evidencias que posee demostrará los vínculos a la actividad ilícita.
A los implicados Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladys Sofía Azcona de la Cruz, les solicitan prisión, y caso complejo.
El jueves se conoce coerción. En los operativos ocuparon a los imputados más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
