SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia sentenció a cinco años de prisión a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos producto del narcotráfico.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco dictaminó que la sentencia deberá ser cumplida en la cárcel de Rafey-Mujeres. Además le fue impuesta una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
La magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal, y quien fue delegada en comunicar la decision afirmó que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada.
Aseguró que, tras examinar el informe de investigación y de análisis financiero de Pilarte, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos de actividades ilícitas con la adquisición y ventas de inmuebles.
“Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República (PGR) permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es: la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito”, subrayó Salcedo.
VALORACIÓN DE LOS JUECES
"A partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios. La Sala Penal extrajo de las pruebas que el comportamiento financiero de la Rosa Amalia Pilarte López —y sus relacionados— coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de infracciones”.
Además, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores producto de actividades ilícitas, con la adquisición y venta de inmuebles, como sostiene el órgano de persecución.
¿DE QUÉ ERA ACUSADA?
Según el expediente del Ministerio Público, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
El documento describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Detalló que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El órgano persecutor también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas”.
La diputada habría colocado en el sistema financier más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, solo había generado por su trabajo formal y lícito hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.
De acuerdo con el documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los vehículos de la estructura.
La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
“Soy inocente”
De su parte, la diputada Pilarte volvió a recalcar que es inocente de los cargos que se le imputan.
"Solo diremos que somos inocentes; todo lo dejo en manos de Dios y de mis abogados", exclamó Pilarte justo a la salida de la Segunda Sala Penal tras ser condenada a cinco años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y el decomiso de 14 de sus bienes.
La defensa manifestó que la sentencia aún no es "ejecutable", ya que apelarán ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
"Por su condición de ciudadana, el proceso indica que la sentencia no es ejecutoria nosotros vamos a ejercer nuestros recursos correspondientes y el pleno conocerá nuestros recursos", explicó el abogado Luis Félix, quien junto a Amado Gómez señalaron que su condición de diputada actual no afecta en si la condena es ejecutable o no.
Reacción del Ministerio Público
De su lado la barra del Ministerio Público señaló que el tribunal actuó "conforme a la ley" y que por lo que entienden que "se hizo justicia".
"Los fallos en justicia no son para alegrarse ni para ponerse feliz; si no para saber que la justicia se ha manifestado a través de una decisión jurisdiccional. En el día de hoy, el artículo 14 del Código Procesal Penal que es el principio de inocencia, tiene una parte final que dice que corresponde a la acusación destruir es presunción y eso es lo que ha acontecido en el día de hoy", explicó Pedro Amador, representante del Ministerio Público en el caso.
Aunque el Ministerio Público había solicitado inicialmente una condena de 10 años, estos se muestran conformes con la sentencia y esperarán hasta la lectura integra del dispositivo para determinar si apelarán.
